Medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La pasada semana, Luis Rubi Blanc, miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y Nielson Sánchez Stewart ,Presidente de dicha Comisión, asistieron en Londres a una reunión con el GAFI, el organismo internacional cuya misión es aconsejar a las naciones sobre las medidas a adoptar contra el lavado de dinero. La reunión tenía por objeto examinar un documento que se ha preparado para los profesionales del derecho sobre lo que de ellos se espera como sujetos obligados a la prevención de este fenómeno. Este documento se ha elaborado sobre la base de las respuestas a un cuestionario que se sometió a los miembros de la Organización. La Comisión contestó al cuestionario con la ayuda de Joan Font y Julen Fernández. En el encuentro de Londres se formularon las conclusiones que se detallan en el documento adjunto que es una traducción elaborada por Nielson Sánchez, ya que el original se redactó en inglés.Leer más

El Supremo entiende que toda sanción pecuniaria conlleva una finalidad disuasoria, sin necesidad de que sea desproporcionada

La finalidad disuasoria que toda sanción pecuniaria lleva implícita, se cumple adecuando la respuesta punitiva a las circunstancias propias de cada caso, no convirtiéndola, mediante su agravación desproporcionada en relación con dichas circunstancias, en un “aviso” para terceros.

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