Medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La pasada semana, Luis Rubi Blanc, miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y Nielson Sánchez Stewart ,Presidente de dicha Comisión, asistieron en Londres a una reunión con el GAFI, el organismo internacional cuya misión es aconsejar a las naciones sobre las medidas a adoptar contra el lavado de dinero. La reunión tenía por objeto examinar un documento que se ha preparado para los profesionales del derecho sobre lo que de ellos se espera como sujetos obligados a la prevención de este fenómeno. Este documento se ha elaborado sobre la base de las respuestas a un cuestionario que se sometió a los miembros de la Organización. La Comisión contestó al cuestionario con la ayuda de Joan Font y Julen Fernández. En el encuentro de Londres se formularon las conclusiones que se detallan en el documento adjunto que es una traducción elaborada por Nielson Sánchez, ya que el original se redactó en inglés.

A primeros de mayo se recibió del SEPBLAC unas recomendaciones para los sujetos obligados que incluye a los Abogados. En una reunión de dicha Comisión, celebrada el día 8, se acordó solicitar una entrevista con el Director de ese Servicio para hacerle presente la necesidad de adaptar esas recomendaciones –de gran complejidad y exigencia- a la realidad de los despachos profesionales con el objeto de hacerlas efectivamente aplicables. Solicitada la reunión, se está a la espera de que se fije fecha y hora. En esa espera, se ha puesto al día las recomendaciones elaboradas por la Comisión en 2011 y se incluyen los catálogos de riesgo aprobados por el GAFI en Londres.

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DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 2